Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общесто "Газпром промгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117630, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Обручевский, ул Обручева, д. 27, к. 2, помещ. 602
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700174061
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734034550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02269-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.07.2023
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: - акции привилегированные именные типа А бездокументарные: № 2-02-02269-А от 30.08.1999; - акции обыкновенные именные бездокументарные: рег. № 1-02-02269-А от 16.01.2009. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 6, кворум имеется.По всем вопросам проголосовали: 5 – "за", 0 - "против", 0 - "воздержались". 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1 : Избрать Председателем Совета директоров АО «Газпром промгаз» Козлова Илью Николаевича, первого заместителя генерального директора ООО «Газпром инвест». По вопросу 2:Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «Газпром промгаз» Вагарина Владимира Анатольевича, генерального директора ООО «Газпром проектирование».По вопросу 3: Установить размер оплаты услуг аудитора ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» на 2023 год 478 500 рублей 00 копеек без НДС. По вопросу 4: Отменить решения, принятые Советом директоров АО «Газпром промгаз» на заседании 28.06.2023, протокол № 5 по вопросам: «О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «Газпром промгаз» и «Об избрании генерального директора АО «Газпром промгаз» и определении срока его полномочий». По вопросу 5: Избрать секретарем Совета директоров Попадько М.В. на период до проведения годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз» по итогам 2023 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:06.07.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.07.2023, протокол № 6
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.М. Сторонский
3.2. Дата 07.07.2023г.